Menu
RSS

Мы в социальных сетях:

TwitterFacebookYoutubeInstagramTelegram

ГКНБ: Задержан бывший замглавы Финпола

Преступная группа через «Халык Банк» переводила контрабандные деньги в Китай. Им покровительствовали чиновники из Финполиции

ГКНБ в рамках досудебного производства проверяет группу лиц и представителей коммерческих банков, которые при покровительстве начальника Управления ГСБЭП (Финполиции) по Бишкеку К.Н.Ж. и зампредседателя ГСБЭП Г.Б.Б. организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в Китай.

Установлено, что руководителями преступной группы являются граждане КР О.А.К. и Ж.Б.С., которые через принадлежащие им фирмы и подставные компании при содействии зампредседателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» И.М.К. осуществляли переводы денежных средств, поступающих в Кыргызстан из России контрабандным путем, и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводились в КНР.

Так, с 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО «Бишкек триста двенадцать» через «Халык Банк Кыргызстан» было переведено в КНР 49 млн. 153 тысяч 999 долларов, указанная сумма наличными средствами внесена О.А.К.

С 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО «Кейджи Импэкс» через «Халык Банк Кыргызстан» перевело в КНР 311 млн. 56 тысяч 270 долларов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 7 апреля 2022 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ бывший зампредседателя ГСБЭП приГ.Б.Б., который был причастен к вышеуказанной коррупционной схеме, а также находился в межгосударственном розыске.

В настоящее время в целях установления других причастных лиц, проходящих по уголовному делу, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Пресс-центр ГКНБ
Фото www

Читайте нас в Telegram, только самое важное!
Наверх