В Кыргызстане в 2013 году теневой оборот превысил 770 миллионов сомов, причем эти деньги проходили через банки

Госслужба финансовой разведки КР отчиталась о своей деятельности за прошлый год. Так, согласно данным, ведомство провело 45 расследований и направило  в правоохранительные органы 20 материалов по теневому обороту денег (незаконное предпринимательство, уклонение от налогообложения, незаконный оборот наркотиков) с использованием банковских инструментариев на сумму 770 миллионов 588 тысяч сомов и 275 миллионов долларов.

Как такое возможно? Ведь каждый уважающий себя банк, так или иначе, должен узнавать о происхождении капитала, о его возможной причастности к незаконной деятельности, среди которых могут быть терроризм, продажа оружия, сбыт наркотиков и прочее. Каким образом можно контролировать их деятельность? С этими вопросами «Вести.kg» обратились к эксперту Бакыту Бакетаеву.

- Грустно и печально слышать об этом, - негодует в начале нашей беседы экономист. – Это лишний раз говорит о том, что НБ КР отошел в сторону от этих проблем. Главный регулятор государства должен следить за денежно-кредитной политикой, регулировать деятельность коммерческих банков,  что мы видим?

При этом, Бакетаев уверен, что этот вопрос нужно поставить перед Совбезом КР.

- У Нацбанка есть все необходимые инструменты для контроля за банками, у финразведки такой возможности нет. Главный надзорный финансовый орган страны может регулировать все операции и процедуры комбанков, что дает ему полномочия узнавать об участниках банковских сделок и происхождении капитала. Хотя еще не факт, что такие суммы проходили через банки. Это еще нужно доказать и все в конечном итоге должен решить суд, - заключил эксперт.