Теневая экономика Кыргызстана

По результатам произведенных в минувшем году проверок были выявлены значительные суммы теневых доходов, участвующих в нелегальной экономической деятельности. Это следует из отчета, который был представлен Государственной службой финансовой разведки Республики Кыргызстан на заседании парламентской фракции СДПК (Социал-демократической партии Кыргызстана). На нем также рассматривался законопроект «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, ранее одобренный постановлением правительства.

Всего в 2012 году было подвергнуто проверкам порядка одного миллиона банковских трансакций, по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств. В результате были выявлены 2 миллиарда сомов, участвующие в незаконном финансовом обороте.

Также служба финансовой разведки провела 26 расследований, в результате которых собранные материалы были направлены в правоохранительные органы государства. Общая сумма обнаруженных теневых средств по этим делам составила 1 миллиард 580 миллионов сомов (или примерно 33 миллиона 610 тысяч долларов США). В ходе этих расследований были подготовлены 139 запросов в министерства и ведомства Кыргызстана, а также 54 международных запроса. По одному из таких запросов были заморожены банковские средства на сумму 2 миллиона долларов в одной из стран, в связи с их причастностью к террористической деятельности.

Стоит отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по отмыванию денег Юрий Чиханчин сообщил первому вице-премьеру Кыргызстана Джоомарату Оторбаеву о том, что по его сведениям каждый год из страны вывозится более одного миллиарда долларов наличными деньгами. Все это средства, полученные различными незаконными путями.

http://www.easttime.ru/news/kyrgyzstan/tenevaya-ekonomika-kyrgyzstana