Госфинразведка оштрафовала два банка и платежную организацию

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР оштрафовала два коммерческих банка и одну платежную организацию.

По данным ведомства, финансовые учреждения нарушили порядок и сроки предоставления сообщений об операциях, подлежащих контролю и обязательному уведомлению органа финансовой разведки. Речь идет о нарушениях законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По статье 355 Кодекса о правонарушениях в октябре на них наложены штрафы на общую сумму 189 тысяч сомов.

Фото www