В обменках КР будут проверять, откуда у клиентов деньги

При обмене валюты в обменках Бишкека теперь будут запрашивать информацию о происхождении средств. Такое требование, вместе с другими нормами, утверждено положением Нацбанка от 19 декабря прошлого года.

Новые правила начнут действовать с 14 января.

Изменения коснутся всех клиентов обменок, в том числе, иностранцев.

В случае, если сумма одной сделки или нескольких связанных операций составит от 100 тыс сомов до 1 млн сомов, обменка обязана установить личность клиента и зафиксировать операцию.

Для отдельных категорий клиентов, включая публичных лиц, потребуется подтверждение источника происхождения средств. В том числе, проверка по санкционным спискам Кыргызстана и Совбеза ООН.

Если возникнут подозрения, то могут остановить все операции и запросить дополнительные документы, обмен провести только с разрешения руководителя обменного пункта.

О всех подозрительных сделках обменщикам необходимо будет сообщать в финразведку.

Фото www