В отношении руководителей ЗАО "БТА Банк" просят возбудить уголовное дело

Директор ОсОО "Адвокатская контора Медетбекова" Ренат Медетбеков подал заявление на 23 листах генеральному прокурору, директору Антикоррупционной службы ГКНБ, в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве и Главное следственное управление МВД Кыргызской Республики о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ЗАО "БТА Банк" по статье 30 части 4 – 303 УК КР "Организация коррупции", в отношении руководителей ОсОО "НУР Телеком" и четырех лиц (Э. К. Булатова, Э. Т. Батыркожоевой, И. Ш. Элакунова и А. В. Серской) как соучастников – по статье 30 части 4 – 303 "Соисполнительство в коррупции", а также в отношении (первого) специального администратора ОсОО "Ареопаг-Бишкек" Рахатбека Дуйшембиева – по статье 304 УК КР "Злоупотребление должностным положением".

Заявитель просит возбудить уголовное дело по факту незаконной передачи трех объектов недвижимости ОсОО "Ареопаг-Бишкек" в ходе проведения процедуры процесса банкротства ОсОО "Ареопаг-Бишкек" по Соглашению об отступном от 19 октября 2009 года, которые впоследствии были проданы частным лицам. Заявитель видит абсолютное сходство данного дела с громким уголовным делом в отношении Карганбека Самакова по факту незаконной трансформации земельных участков Байтикского, Лебединовского и Кара-Жыгачского айыл окмоту по постановлению правительства Кыргызской Республики от 11 октября 2008 года, которые тоже были проданы частным лицам.

Цитата из заявления: "В начале 2009 года руководители ЗАО "БТА Банк" привлекли лиц из близкого окружения (подчиненных из своего филиала по ул. К. Акиева, 57) для захвата трех объектов недвижимости ОсОО "Ареопаг-Бишкек". Они (объекты недвижимости) были заложены по кредитам, выданным до признания ОсОО "Ареопаг-Бишкек" банкротом в пользу заемщиков ОсОО "Ареопаг-Трейд", ОсОО "Ареопаг-АйТи" и ОсОО "НеоТек". В тот же момент они (руководители ЗАО "БТА Банк") получили в качестве залога объект недвижимости ОсОО "Ареопаг-Бишкек", расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, 57, по третьему траншу ОсОО "Ареопаг-Трейд" на сумму 150 тысяч долларов США, выданному уже после того, как они (руководители ЗАО "БТА Банк") получили официальное извещение от специального администратора ОсОО "Ареопаг-Бишкек" Дуйшембиева о том, что залогодатель ОсОО "Ареопаг-Бишкек" признан несостоятельным. В общей сложности по состоянию на 16 марта 2009 года они (руководители ЗАО "БТА Банк") "подвязали" объекты недвижимости ОсОО "Ареопаг-Бишкек" под кредиты своего банка на сумму 355 304,06 долларов США плюс 2 010 666,67 сомов с целью их (объектов недвижимости) дальнейшего захвата и последующей реализации.

По инициативе подставных лиц из филиала по ул. К. Акиева, 57 (директора филиала Булатова Э.К. и заместителя директора филиала Батыркожоевой Э.Т.), с марта по июнь 2009 года со стороны Дуйшембиева в нарушение норм Закона "О банкротстве (несостоятельности)" были приняты и позиционированы на втором (23 июня 2009 года) и третьем (29 июня 2009 года) собраниях кредиторов ООО "Ареопаг-Бишкек" как законные на самом деле незаконные требования ЗАО "БТА Банк" от 16 марта 2009 года № 07-9/339, от 26 марта 2009 года № 07-9/379, от 26 марта 2009 года № 07-9/380, от 19 июня 2009 года № 07-9/780, № 07-9/781, № 07-9/779 о досрочном исполнении ОсОО "Ареопаг-Бишкек" заемных обязательств и в июле 2009 года произведена незаконная оценка трех предметов залога в общую сумму 11 419 000 сомов.

В августе 2009 года Дуйшембиевым требования ЗАО "БТА Банк" о досрочном исполнении ОсОО "Ареопаг-Бишкек" заемных обязательств с учетом их незаконного характера не были выполнены. То есть, ЗАО "БТА Банк" было отказано в передаче залогового имущества в счет погашения задолженности ОсОО "Ареопаг-Бишкек".

Услышав об этом, ЗАО "БТА Банк", зная, что не имеет законных оснований для получения залогового имущества в счет погашения задолженности ОсОО "Ареопаг-Бишкек", вошло в сговор с руководством ОсОО "НУР Телеком".

Мы сделали вывод: для исполнения незаконного поручения ОсОО "НУР Телеком", данного им Дуйшембиеву на 5-ом собрании кредиторов ОсОО "Ареопаг-Бишкек" 22 сентября 2009 года 51,65 процента своих голосов от общей суммы долгов ОсОО "Ареопаг-Бишкек", о передаче ЗАО "БТА Банк" залогового имущества в счет погашения задолженности ОсОО "Ареопаг-Бишкек" Дуйшембиев, одновременно являющийся председателем 5-го собрания кредиторов, принял 19 октября 2009 года заведомо незаконное решение о передаче трех объектов недвижимости ОсОО "Ареопаг-Бишкек" фактически в собственность ЗАО "БТА Банк".

В результате созданной ими (руководителями ЗАО "БТА Банк") устойчивой противоправной связи с ОсОО "НУР Телеком", обладавшим реальными возможностями по замене в любой момент любого непослушного специального администратора ОсОО "Ареопаг-Бишкек", 19 октября 2009 года подписанием Соглашения об отступном Дуйшембиевым принято решение о передаче трех объектов недвижимости в счет погашения задолженности ОсОО "Ареопаг-Бишкек". Реализовав свой преступный умысел, заключающийся в незаконном завладении объектами недвижимости, которые в дальнейшем были незаконно переданы и оформлены на аффилированных лиц (ОсОО TOPPER и ОсОО OpalCompany), ЗАО "БТА Банк" большую часть объектов продало, обогатившись на 767 871,88 долларов США" (конец цитаты).

Напомним, по делу о трансформации земельных участков Карганбеку Самакову предъявлено обвинение по статье 30 части 4 – 303 УК КР "Организация коррупции". Бывший президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныбек Бакиев признаны соучастниками преступления. Сыну Карганбека Самакова – Кубанычбеку Самакову и четверым подставным лицам предъявлено обвинение по статье 30 части 4 – 303 "Соисполнительство в коррупции". А депутату Игорю Чудинову, бывшему первому вице-премьер-министру Искендеру Айдаралиеву и бывшему министру сельского хозяйства Арстанбеку Ногоеву предъявлены обвинения по статье 304 УК КР "Злоупотребление должностным положением".

Справка

ОсОО "Ареопаг-Бишкек" создано 25 ноября 1992 года. В ноябре 2005 года Министерством юстиции Кыргызской Республики произведена государственная перерегистрация. Уставный капитал 649 349,99 сомов, 100% уставного капитала принадлежит единственному участнику ОсОО "ИнвестТел".

16 февраля 2009 года решением судьи Межрайонного суда города Бишкек Алымкулова М.С. признано банкротом по заявлению ОсОО "НУР Телеком" от 3 февраля 2009 года и заявлению ЗАО SaimaTelecom от 13 февраля 2009 года о привлечении в качестве лица, участвующего в деле.

25 февраля 2009 года начата процедура специального администрирования. В числе кредиторов третьей очереди признаны, в частности, ОсОО "НУР Телеком", ЗАО SaimaTelecom, Шатман Борбоев, Нурбек Абасканов, Эркинбек Джаманбаев.

3 октября 2011 года ОсОО "НУР Телеком" уступило свое право требование индивидуальному предпринимателю Таалаю Касымову, а 28 июля 2010 года и 21 февраля 2015 года Абасканов и Джаманбаев уступили свои права требования гражданину Медетбекову.

За время проведения процедуры банкротства сменилось четыре специальных администратора. Первый администратор, назначенный 25 февраля 2009 года Управлением по делам банкротства при Госкомимущества Кыргызской Республики, реализовавший 19 октября 2009 года принадлежавшие ОсОО "Ареопаг-Бишкек" нежилое помещение по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, 57, идентификационный код 1-02-03-0026-0006-01-055, нежилое помещение в 72-квартирном жилом доме по адресу: г. Бишкек, улица Льва Толстого, 2а, идентификационный код 1-02-01-0059-0034-01-078, и магазин по адресу: г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 43, идентификационный код 1-02-03-0006-0037-01-001, освобожден 11 октября 2010 года по заявлению самого администратора.

Второй администратор, назначенный 14 октября 2010 года Департаментом по делам банкротства по ходатайству ОсОО "НУР Телеком", реализовавший 2 сентября 2011 года принадлежавший ОсОО "Ареопаг-Бишкек" 25-процентный пакет акций ЗАО SaimaTelecom в пользу мажоритарного акционера ЗАО SaimaTelecom компании OplykenonTechnologiesLimited, Kreontos 12, Office 101, P.C.1077, Nicosia, Cyprus, освобожден 18 июля 2014 года по заявлению самого администратора.

Третий администратор, назначенный 18 июля 2014 года Департаментом по делам банкротства по предложению Медетбекова, предъявивший 30 июля 2014 года иск к ЗАО SaimaTelecom о взыскании убытков на сумму 7 439 750 сомов, причиненных невыплатой обязательной части дивидендов по итогам деятельности ЗАО SaimaTelecom за 2010 год, и предъявивший 22 августа 2014 года иск к компании OplykenonTechnologiesLimited о возврате 25-процентного пакета акций ЗАО SaimaTelecom, освобожден 16 сентября 2014 года по многочисленным жалобам ЗАО SaimaTelecom, Касымова и Борбоева, поданным в период с 1 по 16 сентября 2014 года.

Четвертый администратор Алмаз Багышбеков, назначенный 16 сентября 2014 года Департаментом по делам банкротства по предложению ЗАО SaimaTelecom, Касымова и Борбоева, согласившийся 18 сентября 2014 года с заявлением ЗАО SaimaTelecom о применении срока исковой давности к иску о взыскании убытков на сумму 7 439 750 сомов, причиненных невыплатой обязательной части дивидендов по итогам деятельности ЗАО SaimaTelecom за 2010 год, и прекращением производства по делу, а также самостоятельно отказавшийся 7 октября 2014 года от иска ОсОО "Ареопаг-Бишкек" к компании OplykenonTechnologiesLimited о возврате 25-процентного пакета акций ЗАО SaimaTelecom, является специальным администратором ОсОО "Ареопаг-Бишкек" в настоящий момент.