Как противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?

Сегодня начал работу пятидневный обучающий семинар для представителей надзорных органов и частного сектора Кыргызской Республики на тему: «Внедрение риск-ориентированного подхода в соответствии с международными стандартами» и рекомендациями Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).


«Для выполнения международных обязательств перед Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Кыргызская Республика должна провести взаимную оценку своей системы ПОД/ФТ. В  период с 28 ноября по 9 декабря выездной миссией экспертов-оценщиков ЕАГ будет проведена эта оценка»,  - сказал Чынгыз Кененбаев, заведующий организационно-правовым отделом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.


«В связи с этим мы проводим образовательный семинар с целью подготовки представителей национальных органов и частного сектора Кыргызской Республики ко 2 –раунду взаимных оценок ЕАГ», -  добавил он. 


В мероприятии принимают участие более 46 представителей  коммерческих банков, ассоциации микрофинансовых организаций, Кыргызской фондовой биржи, Национального банка КР, Государственной службы  регулирования и надзора за финансовым рынком, государственного агентства связи, департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики.    


Обучающий семинар организован Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Международным Валютным Фондом при технической поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке.