Кыргызский паспорт в Гонконге теперь — это «красный флаг» - эксперт

Банки Гонконга стали проявлять повышенное внимание к физическим и юридическим лицам, связанным с Кыргызстаном. По их словам, наличие паспорта КР стало для кредитных организаций фактором повышенного риска и может вести к отказу в открытии счетов, осуществлении международных переводов и сделок, пишет РБК.

«Кыргызский паспорт в Гонконге теперь — это red flag», — отметил председатель правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко.

Кыргызстан расценивается как юрисдикция, через которую пытаются обходить антироссийские санкции, указал руководитель практики сопровождения международных проектов CLS Антон Наку.

Представитель Управления денежного обращения Гонконга (HKMA, де-факто местный Центробанк) сообщил, что банки в Гонконге, следуя глобальным стандартам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, обязаны придерживаться риск-ориентированного подхода при комплексной проверке клиентов (CDD).

Фото www