В отношении жены и детей Дуйшенбека Зилалиева возбудили уголовное дело в Латвии

Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело в отношении жены и детей экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк. Об этом сообщают в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности КР.

«Такая информация поступила в рамках уголовного дело по факту незаконного обогащения в отношении Дуйшенбека Зилалиева, - говорится в сообщении. - Данное уголовное дело возбуждено на основании информации, полученной от Финансовой разведки Латвии».

По информации НЦБ Интерпол Риги, жена экс-вице-премьера Зульфия Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имена Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых.

В последующем через эти банковские счета производили несколько денежных переводов в особо крупных размерах.

В связи с этим, НЦБ Интерпол Риги (Латвия) обратился с просьбой о предоставлении информации в отношении Дуйшенбека Зилалиева и его жены Зульфии Зилалиевой.
Напомним, Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 «Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение» УК КР и поручила расследование ГСУ ГКНБ КР.

В настоящее время расследование данного уголовного дело завершено и направлено в суд.

Пресс-служба ГКНБ КР
Фото www