Как «грязные» деньги выводились в офшоры через «Росинбанк»

ГСБЭП установила, что фактически денежные средства, добытые незаконным путем на территории Российской Федерации, были незаконно выведены банковскими учреждениями в офшоры через аффилированный ОАО «Росинбанк». Указанные денежные средства были легализованы путем предоставления в госорганы РФ фиктивных документов купли-продажи векселей. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий факты фиктивности были доказаны и материалы были предоставлены для проведения налоговой перепроверки. В результате установлено, что ОАО «Росинбанк» безвозмездно получило материальный доход, на который было дополнительно начислен налог на прибыль с учетом санкции штрафов и пени 1 миллиард 444 миллионов сомов.

Ранее сотрудники ГСБЭП собрали материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО «Российский инвестиционный Банк» (ОАО Росинбанк) по факту подделки документов и легализации преступных доходов.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что данные преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой, путем перечисления денежных средств в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики в ОАО «Росинбанк» на расчетные счета подставных фирм (не резидентов). В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызской Республики.

Так, с 2014 года в банковском учреждений ОАО «Росинбанк» на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета указанных компаний из ОАО «Росинбанк» было осуществлено зачисление денежных средств на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей (на тот период времени 5 миллиардов сомов).

По данному факту Следственным управлением ГСБЭП возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 183 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления «Росинбанка» гражданин «А.Г.».

27 мая 2018 года задержанному «А.Г.» Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до окончания следствия.

Пресс-служба ГСБЭП
Фото www