Таможенники вместе с сотрудниками банка причинили предпринимателю ущерб на 40 млн сомов

Генпрокуратура по обращению директора ОсОО «М» провела проверку, по результатам которой выявлены незаконные действия со стороны должностных лиц Государственной таможенной службы и сотрудников одного из коммерческих банков республики.

Так, в 2018 году ОсОО «М» перечислило через банк 40 млн. сомов на расчетный счет Центрального казначейства Министерства финансов с назначением платежа – «Ввозные таможенные пошлины».

Однако сотрудники банка по неустановленным причинам указанную денежную сумму перевели на другой счет с назначением «НДС на ввозимые товары», а отмеченному ОсОО выдали фиктивное платежное поручение.

Далее, со стороны ОсОО в 2018 году через таможенные органы завезены товары по фиктивному платежному поручению. В ходе их оформления должностными лицами таможенных органов, ответственными за осуществление документального контроля, проверка деклараций на товар не проведена, в результате грубо нарушены требования соответствующих нормативных правовых актов.

Более того, должностные лица таможенных органов, ответственные за учет платежей, нарушая требования законодательства, в течение 3 лет не вели учет по начислению, перечислению и возврату сумм таможенных платежей, также не проводились ежемесячные сверки данных между названным ОсОО и таможенными органами.

После этого таможенными органами, в марте 2021 года, необоснованно начислена пеня ОсОО «М», что привело к нарушению охраняемых законом прав и интересов субъекта предпринимательской деятельности.

4 мая 2021 года собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статьям 320 (злоупотребление должностным положением), 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации), и 359 (подделка документов) УК КР. Начато досудебное производство.

Пресс-служба Генпрокуратуры
Фото www