Обменки в Кыргызстане обязали проверять клиентов на санкции

Национальный банк Кыргызской Республики принял постановление от 1 октября 2026 года, усиливающее нормы финансового мониторинга для коммерческих банков, микрофинансовых, платежных организаций и обменных бюро.

Согласно новым правилам, при проведении разовых валютообменных операций на сумму от 1 млн сомов обменные бюро обязаны проводить полную надлежащую проверку клиента, включая анкетирование и идентификацию бенефициарного владельца.

Сверку с санкционными списками обменники обязаны осуществлять при любых операциях независимо от суммы.

Кроме того, финансовые институты обязаны в трехдневный срок передавать в финразведку данные о бенефициарах, а сотрудники внутреннего аудита ПФПД/ЛПД — проходить обязательную сертификацию.

Основные нормы постановления вступают в силу через 15 дней после официального опубликования, а отдельные требования начнут действовать с 1 января и 1 апреля 2027 года.

Фото www