Минфин КР предлагает ликвидировать компании за отмывание денег и финансирование преступности

Министерство финансов Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение законопроект, ужесточающий наказание за отмывание доходов и финансирование преступности. Поправки призваны привести нормы КР в соответствие с требованиями ФАТФ.

Документ вводит персональную ответственность руководителей и служб внутреннего контроля, а также трехуровневую систему штрафов для юридических лиц в зависимости от их годовой выручки. За нарушение проверки клиентов и анонимные счета компаниям грозят штрафы до ста шестидесяти тысяч сомов, а за неисполнение санкций по заморозке активов — до трехсот тысяч сомов.

За прямое участие в отмывании доходов, финансировании экстремизма, сокрытие бенефициаров или работу через банки-оболочки предлагается применять штраф в один миллион сомов с конфискацией имущества и полной ликвидацией юридического лица.

Фото www