Чекисты вскрыли схему незаконных валютных операций
Компания берет деньги в государственном банке, прокручивает их через «Форекс», а доходы не показывает
Антикоррупционной службой ГКНБ КР в ходе проводимой работы по выявлению коррупционных проявлений в налоговой сфере выявлен и подтвержден факт уклонения ОсОО «Total Assets Management» от уплаты налогов в сумме 8,5 млн. сомов (с учетом штрафов и пени).
Установлено, что в период с 2011 по 2012 годы указанная компания использовала денежные средства в сумме более 1 млн. долларов из ОАО «РСК Банк», провела ряд валютных операций на рынке «Форекс» с указанием в налоговых отчетах нулевых показателей, несмотря на полученный доход в размере 907 тыс. долларов США.
26 августа 2013 года по данному факту Следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по статье 213 («Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов») Уголовного кодекса КР.
АКС ГКНБ приняты меры по возмещению со стороны ОсОО «Total Assets Management» 4,2 млн. сомов, путем внесения указанной суммы на депозитный счет ГКНБ КР.
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР