Нацбанк принял меры по отношению к «обменкам», работающим с нарушениями

Как сообщает официальный сайт отечественного Нацбанка,  в период с 13 по 15 февраля 2014 года оный проверил 130 обменных бюро. Некоторые инспекции  проводились совестно с Государственной налоговой службой. 

По итогам проверки,  лицензии ряда  фирм были приостановлены  за нарушения в части соблюдения кассовой дисциплины. В числе таковых -  отказ в обмене валюты мелкого  номинала, ненадлежащее ведение учета операций, в том числе, попадающих под требования законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Кроме того, на сайте вывешен перечень обменных бюро (12 ИП), которым приостановлены лицензии (сроком на 7 дней, в течение которых их владельцы должны принять меры по недопущению нарушений и представить в НБКР отчет) на осуществление операций с иностранной валютой:

Плюс к этому, 6 ИП, занятых в данной сфере, получили предписания, согласно которым «обменки» обязаны предоставить отчет об устранении нарушений в течение 3 рабочих дней.

– По результатам проверки коммерческих банков, в целом, необходимо отметить, что они осуществляли деятельность в рамках перечня операций, предусмотренных их лицензией, – подчеркивают в заключении авторы данного сообщения.