Борьба с отмыванием наличности и финансированием терроризма продолжается

Государство всерьез взялось за контроль финансовых потоков соотечественников. После вступления в Таможенный и Евразийский экономический союзы, у местных предпринимателей появилась надежда, что отныне процедура декларирования финансов при прохождении границы станет проще.

Однако, как оказалось, не все так радужно, как хотелось бы. Как бы то ни было, но общие границы не открывают дверей для свободного перемещения наличной валюты.

Как пояснил «Вести.kg» экономист Сергей Пономарев, ограничения касаются всех без исключения резидентов ЕАЭС в независимости от гражданства и официального статуса, будь то гражданское лицо или предприниматель.

- Свободно через границу можно провозить сумму, не превышающую 10 тысяч долларов или эквивалентную в иной валюте,- пояснил он.- Все, что свыше – подлежит декларированию. Кроме этого у вас могут потребовать справку с банка или иного финансового института, подтверждающую происхождение денег.

По словам собеседника, связано это в первую очередь с тем, что государство осуществляет программу борьбы с теневым оборотом и отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. 

- Подобная практика внедрена во всех странах. Кроме обозначенных целей она также направлена на популяризацию безналичных расчетов, которые по определению легко контролируются государством. Даже если вы, допустим, собираетесь покупать недвижимость за рубежом или вкладывать деньги в бизнес на территории России, Белоруссии или Казахстана, то справка из банка все равно потребуется, так что, лучше подготовиться заранее,- советует экономист.