Menu
RSS

Мы в социальных сетях:

TwitterFacebookYoutubeInstagramTelegram

Получены новые свидетельства связи Serpeus с М.Бакиевым

  • Прочитано 3946 раз

Выявлен ключевой элемент денежных махинаций сына бывшего президента

Компания Penwell предоставила в распоряжение правоохранительных органов документальные свидетельства того, что Максим Бакиев и его окружение имеют прямое отношение к оффшору Serpeus. Кроме того, эти документы опровергают утверждения Serpeus, что за акции ОсОО "БиМоКом Лтд" было заплачено 195 млн. долл.

 

 

По материалам, переданным в ГСНБ КР и ГП КР, после захвата 51% доли российского инвестора в "МегаКоме" окружение Бакиева по классической рейдерской схеме цинично пыталось создать видимость добросовестной сделки. В течение одного банковского дня по проводкам внутри "АзияУниверсалБанка" было организовано "круговое" движение средств с участием группы компаний, аффилированных с Максимом Бакиевым: ОАО "Ermen-Too Resources", ЗАО "Лорена Холдинг", Grexton Capital Ltd и др. При этом, по данным Национального банка и Финансовой разведки КР, в действительности перечисления средств не произошло.

 

Центральным звеном в афере с прокручиванием денег через подставные фирмы выступил некий Grexton Capital Ltd. Этот оффшор известен тем, что был ключевым элементом в денежных махинациях Максима Бакиева. Grexton выступал постоянным партнером фирм Antradel и Lexton, чьим директором является непосредственно Максим Курманбекович.

 

Как уже известно, Grexton Capital Ltd и Serpeus имеют единый юридический адрес.

 

Таким образом, белизский оффшор Serpeus, якобы, владеющий долей "Ermen-Too Resources ", был выведен на сцену окружением Бакиева с одной целью: препятствовать восстановлению законности и попытаться завладеть акциями ОсОО "БиМоКом Лтд". Serpeus не имел никакого отношения к созданию сотового оператора и не вложил в него ни тыйына.

 

Компания Penwell выражает уверенность в том, что правоохранительные органы Кыргызской Республики дадут надлежащую характеристику деятельности международных мошенников из Serpeus.

Читайте нас в Telegram, только самое важное!
Добавить комментарий


Наверх