Финпол выявил группу, которая выводила в КНР свыше $180 млн под видом оплаты за товар​

Финансовая полиция по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий выявила и пресекла деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств в особо крупном размере на сумму свыше $180 миллионов на территорию Китайской Народной Республики под видом оплаты за товар.​ ​

В результате деятельности указанной преступной группы на территории Кыргызской Республики государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 миллиард 100 миллионов сомов в виде неуплаты налогов.

29 октября текущего года по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека гражданин А.У., фактически осуществлявший вывод денежных средств на территорию КНР.​

30 октября Первомайский районный суд столицы применил к задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 Бишкека.​ ​

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 215 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

В настоящее время дело расследуется, устанавливаются должностные лица, причастные к вышеуказанной схеме и происхождению денежных средств.

Пресс-служба ГСБЭП
Фото www