Приживется ли в Кыргызстане Закон по легализации преступных денег?

На прошедшей на днях встрече Служба финансовой разведки при правительстве КР и коммерческие банки Кыргызстана обсудили проблему легализацию преступных доходов. Особый акцент был сделан на более широком охвате сотрудников кредитных учреждений, расположенных на периферии, и региональных отделений коммерческих банков.

Было отмечено, что Финразведка намерена создать новую электронную систему коммуникации между коммерческими банками и ведомством, что позволит отслеживать многие незаконные процессы.

Экспертами-участниками встречи было подчеркнуто, что легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём, является одним из наиболее дискуссионных составов преступления в науке уголовного права и в правоприменительной практике. «К сожалению, в последнее время тема борьбы с легализацией преступных доходов превратилась из чисто правовой в политическую, стала «популярной», а сами меры борьбы – популистскими», - было сделано заявление.

Так как же нужно бороться с отмыванием денег при высоком уровне коррупции в стране?

На этот вопрос «Вести.kg» ответил статс-секретарь Государственной службы финансовой разведки Болот Садыков. По его мнению, для эффективной борьбы

с «грязными» доходами, наиболее продуктивным является научный подход и специальная методология

– У нас же этот закон по легализации преступных денег был принят недавно. он еще не отработан на практике. Нужно время, для того, чтобы наши сотрудники работали эффективно. Многие из - них уже прошил обучение за пределами Кыргызстана, пройдет время, и законодательство начнет работать в полной мере и принесет свои плоды, – говорит Болот Алымкулович.

Также Садыков отметил, что Служба финансовой разведки является аналитическим органом, который изучает и исследует деятельность той или иной компании, и всю полученную информацию она передает правоохранительным органам.

– Мы защищаем банки и другие компании от незаконных и частых проверок, но при этом мы следим за их деятельностью, и если есть подозрение об отмывании денег, то собираем информацию, затем передаем ее в соответствующие органы, – поясняет Болот Садыков.

А вот силовик и депутат ЖК от фракции «Ар-Намыс» Токон Мамытов уверен в том, что закон по легализации преступных денег будет эффективно работать только в том случае, если наши правоохранительные органы, в том числе, и финансовая разведка научатся работать с партнерами в зарубежных странах.

– Закон направлен на регулирование потока нелегальных денег и в зарубежье. И сегодня у правоохранительных органов есть возможность отслеживать их. Но, к сожалению, ни МВД, ни ГКНБ и Прокуратура не умеют писать документы согласно международным стандартам. Интерпол жалуется, что в направленных документах нет четкой формулировки к примеру того, чего хочет от них главный надзорный орган Кыргызстана. Мои коллеги за рубежом отмечают, что в направленных документах очень много юридических упущений. Именно по этой причине мы не смогли вернуть деньги, которые были вывезены за пределы страны во время и после событий 7-го апреля,– заявил «Вести.kg» Токон Болотбекович.

Дженни Эшимбекова

Фото www