Блейк-лист для финансистов

Как заявил на семинаре «Банковская система КР и осуществление надзора» заместитель председателя НБКР Абдыбалы тегин Суеркул, у коммерческих банков республики уже есть примеры отмывания сомнительных денег и создания фиктивных счетов.

В качестве показательного случая был приведен АУБ, где сомнительные операции отмечались надзорным органом до 7 апреля 2010 года.

 

- Тот факт, что до 7 апреля не было обнаружено нарушений, заключается в таком принципе: когда в банке отдельные клиенты проводят сомнительные операции - это одно, но когда в них участвуют члены совета директоров – другое. Сейчас есть признаки, что база данных АУБ, возможно, управлялась дистанционно, были определенные схемы и алгоритмы. Они до сих пор изучаются, - отметил представитель Нацбанка.

 

Также, по его словам, проверка обнаружила, что через АУБ осуществлялись огромные финансовые операции отдельных компаний, включая те, которые были зарегистрированы в оффшорных зонах, и происхождение их капитала было непрозрачным.

 

- К тому же, в стране система противодействия отмыванию денег неразвита, мы все еще находимся на начальном этапе надзора. Осуществлять данный надзор могла бы финансовая полиция, - заявил зампредседателя Нацбанка.

 

Егор Ермаков