ГУБОПиК МВД раскрыта коррупционная, мошенническая схема их деятельности

Сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией ГУБОПиК МВД КР разоблачена коррупционная, мошенническая схема завладения денежными средствами по фиктивным документам, которая осуществлялась служащими коммерческих организаций, частным нотариусом в сговоре с гражданином иностранного государства.

Путем незаконного перечисления денежных средств сотрудники одного из банков, вступив в сговор с другими лицами, пытались завладеть крупной денежной суммой. В результате их преступной деятельности обанкротился действующий банк.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБК ГУБОПиК МВД установлено, в феврале 2010 года, двое сотрудников филиала одного из банков, злоупотребляя полномочиями, войдя в преступный сговор с гражданином КНР сорокасемилетним А.В., открыли счет в южном филиале данного банка на имя последнего.

В марте 2011 года, гражданин КНР, на основании данного счета, якобы, переводит за границу 200 тысяч долларов США. Далее, в мае 2011 года он выдает доверенность на имя двух граждан Кыргызстана, на основании которой эти граждане, путем мошенничества и незаконного перечисления денежных средств, пытались незаконно получить указанные средства с этого банка.

В результате действий вышеупомянутых лиц банк в судебном порядке был признан банкротом, кроме того суд также обязал банку выплатить истцам указанную сумму.

Сотрудниками УБК ГУБОПиК МВД, в ходе проводимых работ оперативно-розыскного характера установлено, что на самом деле денежные средства из этого счета не перечислялись, были составлены фиктивные документы.

Главным следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по ст. 217 (Преднамеренное банкротство); ст. 222 (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами); ст. 350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

Проводятся следственные мероприятия.

Пресс-служба МВД