Тайна следствия, ставшая явной

В редакцию «Вести.kg» из главного надзорного органа поступил документ весьма любопытного содержания. Нашему вниманию представили текст интервью, предположительно, с генпрокурором Аидой Саляновой, которая обстоятельно рассказывает и описывает ряд уголовных дел, возбужденных в отношении госслужащих.

Не успев детально ознакомиться с указанным материалом, мы получили новое сообщение из генпрокуратуры. Надзорный орган поспешил переубедить журналистов публиковать разосланный документ.

– Произошла техническая ошибка! Присланная информация интервью Генерального прокурора является исходной информацией и не предназначена для публикации в СМИ,– попытались предотвратить последствия своей оплошности представители ведомства.

Тем не менее, «Вести.kg» ниже приводит текст ненароком распространенного материала.

«Управлением по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры КР 15 мая 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении членов тендерной комиссии Государственной таможенной службы при Правительстве КР по факту заключения контракта, осуществления государственной закупки вопреки интересам государства. На какой стадии расследования находится данное дело? Какие должностные лица причастны ГТС причастны к данному тендеру?

19.09.2011г. Центром обеспечения ГТС методом неограниченных торгов, за счет специальных средств республиканского бюджета был проведен тендер на закупку работ по строительству пункта пропуска «Кайрагач» и «Кызыл-Бель» в Баткенской области.

По результатам процедур закупок по тендерному лоту №1 по строительству пункта пропуска «Кайрагач», тендерной комиссией 05.10.2011г. принято решение о присуждении договора фирме «А.С.» на сумму 45 495 402 сомов, а по тендерному лоту № 2 по строительству пункта пропуска «Кызыл-Бель» фирме «А.Т.» предоставило тендерную заявку на общую сумму 31 млн. 850 тыс. 500 сомов, которая имела наименьшую оцененную стоимость и отвечала по существу требованиям тендерной документации.

Однако, в нарушение требований Закона КР «О государственных закупках», где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отмены торгов, тендер по данному лоту был отменен по необоснованной причине – ввиду технического сбоя в компьютерной системе.

Далее, 01.11.2011г. был проведен повторный тендер, без изменения объемов работ, на закупку работ по строительству пункта пропуска «Кызыл-Бель», победителем которого признана фирма «А.Т.», представившее предложение по тем же позициям объема работ, но уже с ценой предложения не 31 млн. 850 тыс. 500 сомов, а 41 млн. 875 тыс. 254 сомов.

В результате неправомерных действий тендерной комиссии 21.11.2011г. между начальником ЦО ГТС «К.К.» и директором фирмы «А.Т.» был заключен заведомо не выгодный для государства договор на сумму 41 875 254 сомов, в результате которого государству причинён ущерб на сумму в размере 10 млн. 24 тыс. 754 сомов.

По результатам проверки 15.05.2012 года в отношении должностных лиц ГТС возбуждено уголовное дело по признакам ст. 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия по обстоятельствам дела допрошены сотрудники отдела закупок ЦО ГТС, члены тендерной комиссии, представители фирмы «А.Т.», а также проведены выемки необходимой документации. Кроме этого, проводятся и другие необходимые следственные действия по установлению круга виновных должностных лиц ГТС при Правительстве КР подлежащих привлечению к уголовной ответственности и возмещения ущерба, причиненного государству.

В связи с большим объемом работы по данному делу, срок следствия данного дела продлен до 15.10.2012 года. К делу причастны бывший заместитель председателя ГТС КР, члены тендерной комиссии ведомства.

В настоящее время, данное уголовное дело находится на стадии расследования.

Управлением по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры 30 апреля 2012 года возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления служебным положением сотрудниками налоговой службы, подделки или использования поддельных документов, уклонения от уплаты налогов, лжепредпринимательства. Руководитель указанной фирмы зарегистрирован в органах юстиции, где являлся единственным учредителем, но какой-либо предпринимательской деятельностью не занимался. О чем это говорит? Какие нарушения были выявлены со стороны УГНС по Бишкеку? Неужели налоговики просто так ездили и начисляли налоги?

Генеральной прокуратурой совместно с Антикоррупционной службой ГКНБ КР проведена проверка исполнения требований налогового законодательства в ходе которой установлено, что гр. «У.А.» 09.07.2008 г. зарегистрировал в органах юстиции фирму «К.С.», где сам являлся единственным учредителем, однако без намерения заниматься предпринимательской деятельностью.

За период с 2009 по январь 2011 г. по деятельности фирмы «К.С.», зарегистрированного в УГНС по Свердловскому району г. Бишкек дважды проводились налоговые проверки в ходе которых было доначислено 98 тыс. 120 сом и 76 тыс. 314 сом соответственно. Одна из проверок была ликвидационная.

По фирме «К.С.» установлено, что подписи в отчетных документах и счет фактурах фирмы были подделаны, о чем свидетельствует заключение почерковедческого исследования. Кроме того, руководитель фирмы «К.С.» пояснил, что финансовые документы им не подписывались и какой-либо предпринимательской деятельностью он не занимался. По поручению правоохранительных органов УГНС по г.Бишкек была проведена перепроверка фирмы «К.С.» в результате которой дополнительно начислено налогов и платежей в бюджет свыше 11 млн.сом.

При проведении проверок были выявлены факты уклонения от уплаты налога со стороны должностных лиц указанной фирмы и злоупотребления служебным положением со стороны работников УГНС по Свердловскому району, проводивших предыдущие проверки, связанные с умышленным сокрытием факта уклонения от уплаты налогов государству.

30.04.2012 года Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 304 и 213 УК КР. 30.06. 2012 года уголовное дело было приостановлено СУ ГКНБ.

Управление по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры КР возбудило уголовное дело по факту завышения смет финансирования дорожных работ и осуществления закупок товаров по завышенным ценам в отношении ряда должностных лиц. В частности, уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц дорожно-эксплуатационного предприятия управления автомобильных дорог и департамента дорожного хозяйства Министерства транспорта и коммуникаций КР по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) УК КР. Здесь речь идет о заключении договора на покупку щебня вопреки государственным интересам. Что удалось выяснить еще в ходе следствия?

Управлением по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики 2 мая 2012 года возбуждено уголовное дело по факту завышения смет финансирования дорожных работ и осуществления ДЭП-39 управления автомобильных дорог «Бишкек-Нарын-Торугарт» при Министерстве транспорта и коммуникаций КР закупок товаров (щебня) по завышенным ценам по ст.304 ч.1 и 306 ч.1 УК КР.

В частности. дорожно-эксплуатационным предприятием №39 по результатам проведенного тендера, 18 апреля 2011 года был заключен с ОсОО «Ж» договор купли-продажи щебня мытого фракции 10-20мм в количестве 3000 тонн на сумму 840, тыс.сомов с предоплатой поставщику 50% от суммы договора.

При этом, договор был заключен по завышенной цене в 280 сомов за 1 тонну, тогда как, среднерыночная цена на такой же щебень, за 1 тонну составляла 150 сомов.

Таким образом, щебень в количестве 3000 тонн фактической стоимостью 450-480 тыс. сомов был закуплен за 840 тыс. сомов, сумма завышения составила более 350 тыс. сомов.

Кроме этого смета финансирования вышеуказанных работ была изначально завышена, в частности, стоимость щебня в смете была заложена в 320 сомов при фактической стоимости 150-160 сомов, что впоследствии и создало условия для приобретения вышеуказанного щебня по завышенной цене, исключив действие ограничений, установленных п.1.1 ст.29 Закона КР «О государственных закупках» согласно которым, торги признаются несостоявшимися когда минимальная цена тендерных заявок превышает сумму, выделяемую на проведение закупок.

Уголовное дело расследовано прокуратурой Чуйской области, в ходе которого установлено, что фактически ДЭПом был закуплен щебень фракции 10-15, а не указываемый в договоре и сертификате соответствия щебень фракции 10-20. Данные фракции имеют разницу в стоимости, в связи с чем, для ее определения был назначен аудит, который определил стоимость щебня фракции 10-15 в размере 240 сомов и установил завышение стоимости приобретенного щебня в 58 280 сомов.

По результатам расследования председателю тендерной комиссии (ныне начальнику ДЭП-39) «Б.К.» 27.06.12г. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.304 ч.1 и 306 ч.1 УК КР, материальный ущерб возмещен и 30.06.12г. уголовное дело направлено для рассмотрения в Аламединский райсуд, рассматривается.

Управлением по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры КР 23 мая возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам КР по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР. Установлено, что должностные лица Госагентства по геологии и минеральным ресурсам КР в нарушение закона КР «О недрах», в соответствии с которым не допускается добыча руды без учета государственным балансом запасов, незаконно выдали лицензию фирме «А.» на право пользования недрами с целью разработки на рудном теле месторождения Караказык». О каких должностных лицах Госгеологии идет речь? Когда была выдана лицензия компании? На какой стадии расследования находится данное дело?

Управлением по противодействию коррупции ГПКР в ходе проведенной проверки государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам республики установлено, что Государственным агентством по геологии и минеральным ресурсам КР ОсОО «А.Г.И.» была выдана лицензия на право пользования недрами с целью разработки на Рудном теле № 1 на месторождении «Караказык».

04.11.2008 года состоялось заседание Государственной комиссии Кыргызской Республики по запасам полезных ископаемых, на повестке которого был рассмотрен вопрос отчета и подсчета запасов по рудному телу № 1 месторождения «Караказык», по итогам работам ОсОО «А.Г.И.» в 2008 году и апробация запасов.

По результатам заседания ГКЗ от 04.11.2008 года было принято решение о рекомендации ОсОО «А.Г.И.» апробировать запасы по категориям С1 и С2 и продолжить изучение Коксуйской лицензионной площади, включая рудное тело № 1.

Несмотря на принятое комиссионное решение, а также на то, что на данном заседании ГКЗ по вышеуказанному месторождению запасы на учет государственного баланса не поставлены, в грубое нарушение требований ст. 34 Закона Кыргызской Республики «О недрах», согласно которого добыча руды без учета государственным балансом запасов не допускается, должностные лица государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам КР, злоупотребляя служебным должностным положением, 12.10.2009 года незаконно выдали ОсОО «Азия Голд Интерпрайз» лицензионное соглашение № 2 на разработку и добычу руды.

При согласовании и выдачи лицензии, начальник управления геологии «О.Л.», начальник отдела геологии «К.А.» и статс-секретарь «К.Д.» подписались с замечанием, о том, что запасы этого месторождения на государственном балансе не стоят и технологические исследования не проводились, а остальные же члены комиссии: «Э.Н.» – в бытность зам.директора государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам, «С.Ы.»– бывший начальник управления горнодобывающей промышленности, «К.К.» – бывший начальник управления лицензирования, «Г.И.»- бывший заместитель начальника управления лицензирования и «О.С.»- бывший начальник отдела управления лицензирования каких либо замечаний не указали. Вследствие чего бывшим директором гос.агентства по геологии и минеральным ресурсам «К.З.» была подписана и выдана лицензия на разработку и добычу руды.

Согласно предоставленным данным государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам КР, объем добытой руды ОсОО «А.Г.И.» на вышеуказанном месторождении составил 8767,5 тонн.

По данному факту 23.05.2012 года возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Кыргызской Республики по признакам преступления, предусмотренного ст. 304 ч.4 УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия по обстоятельствам дела были допрошены сотрудники государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам республики, а также произведены выемки необходимых документов.

В настоящее время, с связи с большим объемом работы по данному уголовному делу, срок следствия по делу был продлен до 23.09.2012 года. Уголовное дело находится на стадии расследования в прокуратуре г. Бишкек.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по фактам выявленных коррупционных схем при таможенном оформлении товаров народного потребления. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления предусмотренного статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей), 222 (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса КР. Частным предпринимателем «С.К.» из Китая на территорию Кыргызстана были ввезены товары народного потребления на сумму более 30 млн сомов. Однако в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, а также при содействии должностных лиц центральной таможни города Бишкек, ввезенный товар по поддельным доверенностям был оформлен на других частных предпринимателей и оформлен в упрощенном порядке. На какой стадии расследования данное дело? Что за коррупционная схема действовала? Причастны ли к этому должностные лица Таможенной службы?

В ходе проверки ГТС при Правительстве республики было выявлено использование коррупционных схем при таможенном оформлении товаров, по поводу чего 20.06.2012 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 304 ч.2, 210 ч.3, 222 ч.1, 350 ч.1 УК Кыргызской Республики.

Установлено, что в октябре 2010 года, Центром таможенного оформления Бишкекской таможни произведено таможенное оформление товаров, ввезенных частным лицом «С.К.» из КНР на сумму 674518 долларов США или 31527600 тыс. сомов.

Однако, несмотря на то, что стоимость товара превышала 40000 расчетных показателей в 8 раз, импортированный товар на сумму 31527600 сомов был оформлен в упрощенном порядке с применением ТПО на 7 частных лиц, на основании заявления об отказе, в котором «С.Д.» действующий по доверенности от имени «С.К.» от 27.07.2009 года, отказался от указанного груза в пользу других лиц.

В результате при таможенном оформлении в упрощенном порядке, с применением ТПО товаров на сумму 31527600 сомов поступило по единой ставке таможенных пошлин и налогов на сумму 175700 сомов, тогда как при таможенном оформлении с применением ГТД, сумма таможенных платежей и налога на добавленную стоимость составила бы 6 936 100 сомов (пошлины 3 152 100 сомов и НДС на импорт 3 784 000 сомов).

Необходимо отметить, что заявление об отказе К.С. было составлено по истечении 6 дней, после пересечения товаров через государственную границу Кыргызской Республики, при этом отсутствуют документы, подтверждающие договорные отношения о предоставлении каких-либо услуг, в т.ч. о приобретении и перевозки товаров.

Кроме того, в ходе проведенной проверки установлено, что «П.Г.», «Л.Р.» и «А.М.» в пользу которых был оформлен груз, с «С.К.» и «С.Д.» не знакомы, товары народного потребления из КНР они не заказывали и не получали, и доверенность на «С.Д.» для таможенного оформления поступивших товаров не выписывали.

Тем самым, должностные лица таможенных органов, в целях незаконного получения материальных благ и не уплаты таможенных пошлин и налогов, вступив в сговор с частными предпринимателями, оформили данный груз в упрощенном порядке, в результате чего ущерб, причиненный государству составил 6 936 100 сомов.

Данные факты указывают на то, что в таможенных органах действовала коррупционная схема, связанная с уклонением от уплаты таможенных пошлин и налогов, в частности налога на добавленную стоимость, путем дробления суммы поступающих товаров на несколько частей.

В настоящее время, в целях полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, следователем ГСБЭП 24.07.2012 года была назначена судебно-экономическая экспертиза, производство которой поручено экспертам ГЦСЭ при Министерстве Юстиции Кыргызской Республики, которое находится на стадии рассмотрения.

По делу ГСБЭП проводятся все необходимые следственные мероприятия и уголовное дело находится на стадии расследования».

Алан Сагимбаев

Фото www