Кыргызстан является частью всемирной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
ОБСЕ способствует развитию сотрудничества между службами финансовой разведки Кыргызстана и Украины
Встречи по оценке потребностей Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) Кыргызстана для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма прошли на этой неделе при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке.
Оценка потребностей была проведена Алексеем Фещенко, первым заместителем руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины, экспертом по вопросам противодействия отмыванию денег и спонсированию террористической деятельности. Фещенко провел встречи с представителями правоохранительных органов республики, международными организациями и дипломатическими миссиями, вовлеченными в деятельность по борьбе с отмыванием денег.
Фещенко поделился с представителями ГСФР Кыргызстана опытом выхода своей страны из списка государств, неблагоприятных по мнению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Украина вышла из списка ФАТФ в 2011 году, после того как организация сообщила о ее «значительном прогрессе» в преодолении законодательных и технических недочетов. Кыргызстан, согласно ФАТФ, в настоящее время «занимается разрешением» этих недочетов.
Мэлис Мамбетжанов, председатель ГСФР, сказал: «Учитывая нахождение нашей страны в списке ФАТФ, знания и передовой опыт международного эксперта по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию международного терроризма, весьма важны для нас. В ходе визита г-на Фещенко была достигнута договоренность о подписании соглашения между учебными центрами служб финансовой разведки Украины и Кыргызстана о сотрудничестве в сфере переподготовки кадров и проведения научно-прикладных исследований».
«Кыргызстан является частью всемирной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», - сказал Алексей Фещенко. «Но преступники постоянно совершенствуют свои методы, и международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма тоже изменяются. Так, в 2012 году были приняты новые Стандарты ФАТФ. Уверен, что национальная система Кыргызстана по борьбе с отмыванием денег будет приведена в соответствие с международными требованиями».
Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке Посол Сергей Капинос сказал: «Правительство Кыргызстана предприняло несколько весомых мер, направленных на исключение страны из списка ФАТФ. ОБСЕ поддерживает подписание президентом закона о криминализации финансирования терроризма. Однако для окончательного исключения Кыргызстана из списка ФАТФ необходимо выполнить и другие требования. Мы призываем правительство сделать борьбу с отмыванием денег приоритетной, поскольку это позволит укрепить целостность финансовой системы, снизить коррупцию и улучшить инвестиционный климат».
Оценка потребностей была проведена Алексеем Фещенко, первым заместителем руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины, экспертом по вопросам противодействия отмыванию денег и спонсированию террористической деятельности. Фещенко провел встречи с представителями правоохранительных органов республики, международными организациями и дипломатическими миссиями, вовлеченными в деятельность по борьбе с отмыванием денег.
Фещенко поделился с представителями ГСФР Кыргызстана опытом выхода своей страны из списка государств, неблагоприятных по мнению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Украина вышла из списка ФАТФ в 2011 году, после того как организация сообщила о ее «значительном прогрессе» в преодолении законодательных и технических недочетов. Кыргызстан, согласно ФАТФ, в настоящее время «занимается разрешением» этих недочетов.
Мэлис Мамбетжанов, председатель ГСФР, сказал: «Учитывая нахождение нашей страны в списке ФАТФ, знания и передовой опыт международного эксперта по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию международного терроризма, весьма важны для нас. В ходе визита г-на Фещенко была достигнута договоренность о подписании соглашения между учебными центрами служб финансовой разведки Украины и Кыргызстана о сотрудничестве в сфере переподготовки кадров и проведения научно-прикладных исследований».
«Кыргызстан является частью всемирной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», - сказал Алексей Фещенко. «Но преступники постоянно совершенствуют свои методы, и международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма тоже изменяются. Так, в 2012 году были приняты новые Стандарты ФАТФ. Уверен, что национальная система Кыргызстана по борьбе с отмыванием денег будет приведена в соответствие с международными требованиями».
Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке Посол Сергей Капинос сказал: «Правительство Кыргызстана предприняло несколько весомых мер, направленных на исключение страны из списка ФАТФ. ОБСЕ поддерживает подписание президентом закона о криминализации финансирования терроризма. Однако для окончательного исключения Кыргызстана из списка ФАТФ необходимо выполнить и другие требования. Мы призываем правительство сделать борьбу с отмыванием денег приоритетной, поскольку это позволит укрепить целостность финансовой системы, снизить коррупцию и улучшить инвестиционный климат».
Читайте нас в Telegram, только самое важное!