Serpeus и Southfield зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу в оффшорной зоне Белиза

Два оффшора ̶ Serpeus и Southfield ̶ с двух сторон оспаривают права российского инвестора на владение оператором "МегаКом". Первый изображает из себя добросовестного приобретателя ОсОО “БиМоКом”, а другой считает себя акционером ЗАО “Альфа Телеком”, в которое переведены все активы «БиМоКома». Результаты международного расследования показывают, что обе структуры аффилированы с Максимом Бакиевым, а компания Serpeus отрабатывает его заказ и пытается вернуть ему лидирующего оператора в Кыргызстане.

Из официальных органов Белиза по месту регистрации получено подтверждение, что и Serpeus, и Southfield зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу – а именно Suite 102, Blake Building, Belize City, Belize. По мнению детективов международного агентства, этот факт – бесспорное доказательство того, что оффшорные компании Serpeus и Southfield являются звеньями одной цепи.

Зная об этом факте и пытаясь замести следы, Serpeus на бланках своих писем, в частности в Жогорку Кенеш КР, указал другой адрес для корреспонденции - а именно # 1, Mapp Street, Belize City, Belize. Вероятно, таким образом, деятели из Serpeus пытаются показать, что Southfield и Serpeus якобы никак не связаны. В свою очередь, по юридическому адресу # 1, Mapp Street, Belize City, Belize зарегистрирована еще одна небезызвестная фирма Grexton Capital Ltd., входящая в группу компаний Максима Бакиева. Именно Grexton выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа через подставные фирмы 100% доли "БиМоКом" (включающей 51%, украденный у Penwell).

Схему по захвату и переводу бизнеса оператора "МегаКом" из "БиМоКом" в "Альфа Телеком" в интересах Бакиева организовала одна группа лиц под руководством Алексея Елисеева, а уголовное дело по этому преступлению с конца 2010 года рассматривается судом первой инстанции. Ни Serpeus, ни Southfield не имеют никакого отношения к созданию сотового оператора "МегаКом", они не вкладывали в бизнес ни тыйына. Все операции по перепродаже сотовой компании были фиктивными и происходили внутри «АзияУниверсалБанка». Всеми доказательствами по этому поводу располагает Национальный банк и Финансовая разведка КР.

Напомним ,что в 2010 г. судебными органами КР права на 51% "МегаКом" были признаны за Penwell Business Limited. Однако, приспешники Максима Бакиева не оставляют попыток повторно захватить "МегаКом", теперь уже под прикрытием Serpeus. Полученные в ходе расследования веские доказательства связи Serpeus и Southfield с Бакиевым и Елисеевым ставят крест на этих планах. Компания Penwell выражает уверенность в том, что мошенникам не позволят реализовать их преступный замысел.