Более миллиарда сомов вывела из Кыргызстана за границу букмекерская компания

Сотрудники АКС ГКНБ 3 июня в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов выявили устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы.

Так, вопреки установленному в 2015 году Законом КР «О запрете игорной деятельности» запрету на осуществление букмекерской деятельности, представители конторы «Т», в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей, создали ОсОО «Э» и через Интернет и информационно-телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории.

При этом полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн. сомов и 31,1 тыс. долларов.

Кроме того, за период своей деятельности с 2016 года по настоящее время указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами КР, денежные средства на сумму более 1 млрд. сомов.

В настоящее время задержанный руководитель ОсОО «Э» гражданин иностранного государства Ю.А. водворен в СИЗО ГКНБ.

Пресс-центр ГКНБ
Фото www