Контрабанда золота. Четыре компании из Кыргызстана попали под санкции США

Четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список Минфина США против сети компаний, якобы занимающихся контрабандой золота и отмыванием денег.

По информации СМИ, 9 декабря 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США одобрило пакет санкций. Среди прочих в него попали четыре компании, зарегистрированные в Кыргызстане — ОсОО Mirdk Fyuels, ОсОО Suprim Ef Iks, ОсОО Sakhara Petroleum и ОсОО Royal Sona.

По утверждению Минфина США, уроженец Кении Камлеш Мансухлал Дамджи Паттни организовал международную сеть, занимающуюся экспортом золота и алмазов из Зимбабве. Одно из доверенных лиц Паттни — директор компании Skorus Investments (PVT) LTD — Дэвид Пол Кросби — куратор четырех компаний, зарегистрированных в Кыргызстане.

Согласно данным Минюста КР, указанный Минфином США Дэвид Пол Кросби действительно числится учредителем или руководителем вышеуказанных компаний, попавших в санкционный список. Более того, все компании зарегистрированы по одному и тому же адресу — Льва Толстого 15, 36к/1 и одной датой — 30 марта 2023 года.

Напомним, ранее также стало известно, что Минфин США ввел санкции против кыргызского «Керемет Банка», обвинив его в содействии в обходе антироссийских ограничений. По утверждению американского Минфина, «Керемет Банк» координировал свои действия с российскими должностными лицами и «Промсвязьбанком» и рамках схемы обхода санкций осуществлял трансграничные переводы от имени ПСБ.

Фото: www