Госфинразведка оштрафовала платежную организацию на 1,1 млн сомов

Госфинразведка оштрафовала платежную организацию на 1,1 млн сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов КР.

За нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки), а также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила на платежную организацию 18 штрафов.

По данным ведомства, общая сумма штрафов составила 1 млн 152 тыс. сомов.

Фото: www