В Бишкеке задержали иностранцев, причастных к отмыванию преступных доходов

ГКНБ задержал в Бишкеке двух иностранцев, один из которых находится в межгосударственном розыске.

По информации спецслужбы, 23-летний К.Б.У. и 24-летний К.Ю.С. имеют причастность к международному каналу по легализации и отмыванию на территории КР преступных доходов в особо крупном в размере, проходящих в обход налоговых платежей и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости.

«Они являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных на территории КР, через счета которых установленные граждане КР и иностранных государств, предположительно, находящиеся за пределами страны, осуществляли физическое обналичивание крупных сумм денежных средств в одном из коммерческих банков КР и обеспечивали последующий возврат обналиченных денежных средств за рубеж», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК КР «Легализация (отмывание) преступных доходов» в особо крупном размере.

Фото пресс-службы ГКНБ