ГКНБ: Владелец холдинга «Аю» передал государству имущество на 10 млрд сомов
В спецслужбе заявили, что выявили факты отмывания преступных доходов со стороны Абдыкеримова
На баланс государства передан ряд крупных торгово-развлекательных центров и промышленных объектов более чем на 10 млрд сомов, ранее принадлежавших владельцу холдинга «Аю» Шаршенбеку Абдыкеримову. Об этом сообщили в ГКНБ КР.
Как сообщили в ГКНБ КР, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства выявлены факты легализации (отмывания) преступных доходов путем использования фиктивных финансовых документов, предоставляемых в государственные органы, а также нарушений действующего законодательства со стороны владельца холдинга «Аю» Абдыкеримова.
«Так, установлено, что в деятельности холдинга «Аю» в течение длительного времени систематически действовала схема по предоставлению фиктивных финансовых отчетов в государственные органы в целях уклонения от уплаты обязательных налоговых, социальных и других платежей, а также легализации получаемой незаконной прибыли путем регистрации части имущества на аффилированных лиц в целях придания вида законности в своей экономической деятельности. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий на баланс государства со стороны А.Ш.Ш. переданы крупные торгово-развлекательные центры, промышленные базы и коммерческие помещения в сумме более чем 10 млрд сомов», - говорится в сообщении.
