ГКНБ проверят деятельность ломбардов в стране и их условий

ГКНБ продолжает расследовать масштабную схему мошенничества в строительстве и залоговом кредитовании гражданином КР С.М. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным правоохранителей, сегодня зампред кабмина, глава спецслужбы Камчыбек Ташиев встретился с гражданами, которые признаны потерпевшими в данном уголовном деле, вместе с подозреваемым.

Камчыбек Ташиев рассказал, что следствие установило, как С.М., ранее неоднократно судимый, в течение длительного времени занимался незаконной ломбардной и ростовщической деятельностью. Он предоставлял гражданам денежные средства на заведомо кабальных условиях с высокими процентами, после чего использовал образовавшуюся задолженность для незаконного завладения их движимым и недвижимым имуществом.

По данным следствия, переоформление жилых помещений, земельных участков и коммерческих объектов осуществлялось через фиктивные и мнимые сделки с участием аффилированных лиц и подконтрольных нотариусов. Имеются сведения об организованном характере преступной деятельности, сопровождавшейся давлением, угрозами и психологическим воздействием на потерпевших, а также возможным использованием связей в государственных и правоохранительных органах.

Отдельное внимание в расследовании уделяется деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствием установлено, что С.М., предоставив два земельных участка под долевое строительство, препятствовал реализации проектов, инициировал аресты и расторжение договоров, а также выдвигал незаконные требования с целью получения дополнительной выгоды в особо крупном размере.

В результате противоправных действий потерпевшими признаны 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент», а также ряд физических лиц. Общий материальный ущерб оценивается как особо крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.

Вместе с тем, Камчыбек Ташиев поставил перед сотрудниками ГКНБ задачу проверить деятельность ломбардов, в том числе уровень процентных ставок и условия предоставления займов.

Фото www