Финразведка: Айеркен Саимаити не переводил деньги в фонд Матраимовых
- Прочитано 4433 раз
По данным ГСФР, гражданин Китая вывез из Кыргызстана миллионы как частный предприниматель
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана подвела предварительные итоги расследования о выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.
Напомним, ранее агентство «Азаттык» провело журналистское расследование, в котором говорилось о том, что вышеуказанные средства были выведены из страны в период с 2010-2017 годы неким Айеркеном Саимаити и ОсОО «Абдыраз».
В пресс-службе Финразведки Vesti.kg сообщили, что еще в 2014 году в отношении Саимаити был направлен обобщенный материал в МВД с подозрениями о возможном уклонении от уплаты налогов, уплаты таможенных платежей, а также усматривалась возможная легализация доходов, полученных преступным путем, связанных с приобретением недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах.
- В 2016 году со стороны Госфинразведки вышеупомянутый материал был направлен в ГСБЭП в отношении гражданина КНР Айеркен Саимаити и ОсОО «Абдыраз», - проинформировали там. - Тогда Финполицией было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 28 ч. 1. п. 9 УПК КР «Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство».
По данным Госфинразведки, Саимаити переводил денежные средства в качестве индивидуального предпринимателя за различные товары и для приобретения недвижимости.
Вместе с тем в ведомстве добавили, что информация «Азаттыка» о том, что гражданин Китая перевел из Турции на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» более двух миллионов долларов, не нашла подтверждения.
- В расследовании «Азаттыка» сообщалось о переводе более $2 млн в фонд «Исмаил Ата» от имени Айеркен Саимаити. Согласно нашим базам данных, этому не нашлось подтверждения, - проинформировали в ведомстве. - Однако со стороны Вуфули Бумаилиамунун (супруга Самаити - прим. ред.Vesti.kg) были переведены денежные средства в пользу вышеуказанного фонда в размере 199 тысяч 958 долларов в качестве благотворительного пожертвования.
В заключение Госфинразведка сообщает, что ведомство проводит проверку для уточнения суммы, переведенной супругой Самаити. Результаты будут доложены главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву.
Зулайка Эркимбаева
Фото www
Похожие материалы (по тегу)
- ГКНБ начал расследование в отношении записи, якобы распространяемой депутатом Сабировым
- Кыргызская диаспора в США создала петицию в защиту свободы слова
- ГКНБ: Расследование в отношении Юристанбека Шыгаева все еще продолжается
- Лидер «Чон казат»: За нами не стоит Раим Матраимов
- Бек Борбиев: Раим Матраимов хорошо поет и играет в футбол. Он умеет ценить дружбу и держит свое слово
Комментарии
Если Исаков считал, что бывший замглавы таможни нарушал закон, он должен был привлечь к ответственности, а не увольнять. Я очень надеюсь, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков предоставит все условия для объективного и всестороннего расследования имущества моего брата и нынешняя политическая обстановка не повлияет на принятие решений правоохранительных органов».
С этим сложно не согласиться. Действительно, если Райым Матраимов такой коррупционер, то почему против него не завели уголовное дело во времена Атамбаева. Тогда, заметьте, богатство клана Матраимовых даже не проверяли правоохранительные органы. Как же так? Или Атамбаев активно пользовался разной помощью братьев, пока это было ему нужно, а потом просто «перевел стрелки», как это он частенько проделывал и раньше.