Финразведка: Айеркен Саимаити не переводил деньги в фонд Матраимовых

Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана подвела предварительные итоги расследования о выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Напомним, ранее агентство «Азаттык» провело журналистское расследование, в котором говорилось о том, что вышеуказанные средства были выведены из страны в период с 2010-2017 годы неким Айеркеном Саимаити и ОсОО «Абдыраз».   

В пресс-службе Финразведки Vesti.kg сообщили, что еще в 2014 году в отношении Саимаити был направлен обобщенный материал в МВД с подозрениями о возможном уклонении от уплаты налогов, уплаты таможенных платежей, а также усматривалась возможная легализация доходов, полученных преступным путем, связанных с приобретением недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах.

- В 2016 году со стороны Госфинразведки вышеупомянутый материал был направлен в ГСБЭП в отношении гражданина КНР Айеркен Саимаити и ОсОО «Абдыраз», - проинформировали там. - Тогда Финполицией было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 28 ч. 1. п. 9 УПК КР «Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство».

По данным Госфинразведки, Саимаити переводил денежные средства в качестве индивидуального предпринимателя за различные товары и для приобретения недвижимости.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что информация «Азаттыка» о том, что гражданин Китая перевел из Турции на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» более двух миллионов долларов, не нашла подтверждения.

- В расследовании «Азаттыка» сообщалось о переводе более $2 млн в фонд «Исмаил Ата» от имени Айеркен Саимаити. Согласно нашим базам данных, этому не нашлось подтверждения, - проинформировали в ведомстве. - Однако со стороны Вуфули Бумаилиамунун (супруга Самаити - прим. ред.Vesti.kg) были переведены денежные средства в пользу вышеуказанного фонда в размере 199 тысяч 958 долларов в качестве благотворительного пожертвования.

В заключение Госфинразведка сообщает, что ведомство проводит проверку для уточнения суммы, переведенной супругой Самаити. Результаты будут доложены главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Зулайка Эркимбаева
Фото www