Дарига Назарбаева использовала поддельный паспорт, чтобы открыть счета в австрийских банках?

EDI опубликовал доклад о финансовых махинациях Дариги Назарбаевой, в котором приводятся документальные свидетельства использования старшей дочерью Нурсултана Назарбаева паспорта на имя “Дарига Алиева”. Документ был получен ею именно с целью открытия счетов в австрийских банках совместно с ее первым мужем - Рахатом Алиевым (ныне покойным).
 
В докладе международной «Евразийской демократической инициативы» (Eurasia Democracy Initiative) приводятся данные, что Дарига Назарбаева использовала паспорт на имя «Дарига Алиева», чтобы открыть счета в австрийских банках. Это позволило ей избежать статуса “политически значимой персоны” и всех дополнительных предосторожностей со стороны банков.
 
По данным исследователей, у Дариги Нурсултановны якобы было два паспорта, выданных на это имя: один - дипломатический паспорт, выданный в сентябре 2002 года - тот, который использовался для открытия вышеуказанных счетов, и второй - недипломатический паспорт. Использование нескольких паспортов с использованием фамилии, которая не является ее официальной, по УК РК квалифицируется как «использование поддельного документа» (часть 3 статьи 325 Уголовного кодекса Республики Казахстан) и наказывается штрафом,  либо общественными или исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо испытательным сроком до шести месяцев.

Сама Назарбаева отказалась комментировать этот вопрос корреспонденту Vesti.kg в Нур-Султане и удалилась в окружении охраны.

 В 2013 году Дарига Назарбаева занимала 130- ю строчку в списке Forbes в Казахстане. Тогда ее состояние оценивалось приблизительно в 595 миллионов долларов. Международные исследователи предподагают, что большая часть из них находилась в оффшорной зоне.
 
В докладе также приводятся источники происхождении состояния Назарбаевой (которое оценивается в 600 миллионов долларов). Исследователи приводят схемы приобретения той части состояния Дариги Нурсултановны, которая стала результатом деятельности на посту заместителя председателя КНБ Казахстана ее первого мужа Рахата Алиева.
 
Сейчас Дарига Назарбаева занимает пост председателя верхней палаты парламента – Сената. По Конституции Казахстана, при сложении полномочий президентом управление страной переходит в руки спикера Сената.

Фото www