Чыныбая Турсунбекова обвинили в рейдерстве и сокрытии налогов

Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову и руководству страны в целом стоит обратить внимание на источники имущества бывшего спикера парламента, депутата ЖК Чыныбая Турсунбекова. Об этом заявил активист Мелис Аспеков на своей странице в Facebook.

«Рейдерство крупных банков, заводов, неуплата налогов в крупных суммах – к этим и другим противоправным деяниям может иметь прямое отношение бывший спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков», - написал он.

Бишкекский ликероводочный завод и «АкылИнвестБанк»

В частности, активист предположил, что Турсунбеков и его близкие родственники причастны к приватизации Бишкекского ликероводочного завода и банка «АкылИнвестБанк».

«В 2009 году в ходе реализации процедуры банкротства имущественный комплекс АО «БЛВЗ» был реализован компании ОсОО «Энджи Билдинг» за 5 млн сомов, который принадлежал Алексею Елисееву, близкому к кругу Максима Бакиева, - начал Аспеков. - После апрельской революции, 3 июня 2010 года Декретом Временного Правительства 70 процентов акций АО «БЛВЗ» национализировали, а на остальные 30 процентов акций восстановили права частных акционеров».

Процедуру банкротства при этом продолжили, пишет активист. Специальный администратор Айбек Айтымбетов, по его словам, повторно реализовал 100 процентов акций АО «БЛВЗ» Жумгалу Давлетбекову – младшему брату жены Чыныбая Турсунбекова Нуржан Тентимишовой.

«Согласно оценке, произведенной ОсОО «Азия Оценка», первоначальная стартовая цена составила 130 млн 675 тыс. сомов, но была занижена на 50 процентов в связи с неоднократными несостоявшимися торгами, - продолжил Аспеков. - По некоторым данным, срыв аукционов - следствие запланированной деятельности спецадминистратора с целью умышленного занижения продажной стоимости АО «БЛВЗ».

19 сентября 2011 года АО «БЛВЗ» по итогам аукциона продали тому самому Давлетбекову, предложившему 66 млн 600 тыс. сомов.

«А уже в дальнейшем к фактическому владению ликероводочным заводом приступает собственной персоной супруга Турсунбекова – Нуржан Тентимишова», - уверяет активист.

При этом Жумгал Давлетбеков, по его данным, также является директором «Бишкекского мелькомбината», 50 млн сомов на приобретение которого внесла генеральный директор ЗАО «Акун» Тентимишова.

5 марта 2012 года Следственное управление ГКНБ возбудило в отношении спецадминистратора Айбека Айтымбетова и других должностных лиц Департамента по делам банкротства уголовное дело №082-12-0018 по признакам преступлений, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 304 и частью 2 статьи 307 УК КР.

В ходе проведения повторной оценки стоимости ОАО «БЛВЗ», ОсОО «Центр Оценки Славянский Восток» оценил активы завода на общую сумму 183 млн 400 тыс. сомов, то есть на 50 млн сомов дороже.

В ходе расследования уголовного дела следователь не раз выносил решения о приостановлении расследования из-за неизвестного местонахождения спецадминистратора Айтымбетова, но Генеральная прокуратура КР отменяла их, поведал Аспеков.

«Позже его доставили в Следственное управление ГКНБ для проведения следственных действий, но в ходе следствия уже установили, что заключительный отчет спецадминистратора Айтымбетова был утвержден определением Межрайонного суда Бишкека и процедуру ликвидации АО «БЛВЗ» признали завершенной, - рассказал он. 

12 января 2014 года руководитель следственной группы СУ ГКНБ КР приняло решении о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях должностных лиц Департамента по делам банкротства состава преступления».

Сейчас, по словам активиста, имущественный комплекс АО «БЛВЗ» по контракту об аренде передан в оперативное управление Ибрагимову Сергею Мухамедовичу (владелец ОсОО «Кыргыз Коньягы» и другого бизнеса в КР) на 5 лет с оплатой 12 тыс. долларов США в месяц.

«Данный бизнес для Ибрагимова является нерентабельным. В определенных кругах он высказывает мнение о допущенной ошибке при заключении контракта с Турсунбековым, – говорит он. - Так, по условиям контракта, в случае досрочного одностороннего прекращения контракта, инициирующая сторона должна выплатить другой стороне неустойку в сумме 1 млн долларов США».

ОАО «Капитал Банк» (бывший ОАО «АкылИнвестБанк»)

«В 2009 году председатель совета директоров ОАО «Азия Универсал Банк» Михаил Надель и его приближенный Алексей Елисеев, пользуясь покровительством Максима Бакиева, вступили в преступный сговор, направленный на завладение контрольным пакетом акций ЗАО «БТА Банк КР», - продолжил Аспеков. - Для этого они открыли подконтрольные компании, учредителем и директором в которых выступал Xалил Акылбеков, в частности, ОсОО «Интерконсалтинг» и ОсОО «Азия Универсал Риэлт».

При этом, по его словам, на балансе ОсОО «Азия Универсал Риэлт» значилось здание (Бишкек, улица Московская, дом №161), арендуемое ОАО «АкылИнвестБанк». Фактическим владельцем данного здания являлся Надель. По предварительным оценкам, стоимость здания составляла 2 млн долларов США, отметил активист.

По результатам расследования уголовного дела, возбужденного по факту рейдерского захвата акций ЗАО «БТА Банк КР», Халила Акылбекова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в силу 9 июля 2012 года. 9 августа 2012 года был выдан исполнительный лист и направлен в ПССИ Октябрьского района.

Однако после возбуждения исполнительного производства в Верховный Суд КР поступила кассационная жалоба со стороны Акылбекова. Так, 26 марта 2013 года постановлением ВС КР решение районного суда изменили и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Со следующей оговоркой: «На основании статьи 63 УК КР назначенное наказание Xалилу Акылбекову считать условным с испытательным сроком на 3 года. Если в течение испытательного срока осужденный не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности, приговор и постановление суда не приводить в исполнение».

«По некоторым данным, вынесению указанного решения Верховным судом КР предшествовала встреча Чыныбая Турсунбекова и осужденного Xалила Акылбекова, где Турсунбеков пообещал ему правовую и иную помощь в решении вопросов, связанных с судебными разбирательствами, в том числе речь шла о вынесении приговора, не связанного с длительным лишением свободы и конфискацией имущества, - заметил Аспеков. - В свою очередь, Акылбеков заключит сделку купли-продажи указанного здания с Турсунбековым по цене значительно ниже рыночной».

6 декабря 2012 года, по данным активиста, на корреспондентский счет ОАО «АкылИнвестБанк» в НБ КР поступило 110 млн сомов в счет увеличения уставного капитала данного банка, в результате чего его капитал составил свыше 200 млн сомов. Он объясняет, что таким образом «АкылИнвестБанк» выполнил ранее взятые на себя обязательства по капитализации банка, а НБ КР 7 декабря 2012 года снял с него прямой банковский надзор.

«И вновь на арену выходит засветившаяся ранее в крупных сделках своего мужа-спикера Нуржан Тентимишова, - указывает Мелис Аспеков. - Указанные 110 млн сомов поступили из ЗАО «Демир Банк» именно от супруги Турсунбекова, которая заключила предварительное соглашение с акционером ОАО «АкылИнвестБанк» Георгием Чесноковым по покупке пакета акций банка. В настоящее время в указанном здании располагается ОАО «Капитал Банк» (бывший ОАО «АкылИнвестБанк»), принадлежащий Тентимишовой».

Что сейчас?

Активист отметил, что инициаторами выдвижения кандидатуры Чыныбая Турсунбекова на пост президента КР в 2017 году тоже были Нуржан Тентимишова и Жумгал Давлетбеков.

«Они оказывают сильное влияние на принятие политических решений Турсунбековым, - считает он. – Пока он был спикером парламента, Давлетбеков успел пролоббировать своих друзей на вакантные должности в системе МВД КР, ГСБЭП и ГНС при Правительстве КР».

Сейчас, по словам Аспекова, Чыныбай Турсунбеков отошел от политики и взялся активно сотрудничать с представителями китайских и немецких компаний и даже якобы собирается открыть с ними совместный банк на территории Кыргызстана.

«Также Турсунбеков в данное время строит два особняка по адресу: Бишкек, жилмассив «Киргизия-1», улица Самойленко, дом 4 и 6», - добавил он.

Движимое и недвижимое имущество Чыныбая Турсунбекова

По словам активиста, все это приобретено посредством проведения якобы мошеннических аукционов.

- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1, кв. 80 (зарегистрирована на Чыныбая Турсунбекова);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1, кв. 41 (зарегистрирована на Чыныбая Турсунбекова);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1, кв. 57 (зарегистрирована на Чыныбая Турсунбекова);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1, кв. 79 (зарегистрирована на Чыныбая Турсунбекова);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, улица Самойленко, дом №3 «В» (зарегистрирована на Нуржан Тентимишову);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, мкр. Достук, дом №5/9, кв.12 (зарегистрирована на Чыныбай кызы Бегимай);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1, кв. 79 (зарегистрирована на Айдай Турсунбекову);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, улица Логвиненко, дом №21/2, кв.8 (зарегистрирована на Айдай Турсунбекову);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, улица Логвиненко, дом №21/2, кв.1 (зарегистрирована на Айдай Турсунбекову);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1, кв.134 (зарегистрирована на Чыныбай уулу Эржана);
- квартира, расположенная по адресу: Бишкек, улица Тыныстанова, дом №104, кв.57 (зарегистрирована на Н. Турсунбекову);
- жилой дом, расположенный по адресу: Бишкек, улица Матросова, дом 68 (зарегистрирован на Чыныбай уулу Эржана);
- жилой дом, расположенный по адресу: Бишкек, улица Д.Садырбаева, дом №193 (зарегистрирован на Ж.Турсунбекова);
- коммерческий павильон, расположенный по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, айыльный округ Кок-Жар, село Кок-Жар, улица Карагул-Акмата, уч. б/н (зарегистрирован на А. Турсунбекову);
- коттеджи, расположенные по адресу: Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, айыльный округ Кара-Ой, куротно-рекреационная зона (зарегистрированы на Чыныбай уулу Эржана);
- баня, расположенная по адресу: Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, айыльный округ Кара-Ой, куротно-рекреационная зона (зарегистрирована на Чыныбай уулу Эржана);
- административное здание, расположенное по адресу: Бишкек, улица Московская, дом №161 (зарегистрировано на Чыныбай уулу Эржана);
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Бишкек, улица Тоголок-Молдо, дом №7 (зарегистрировано на Чыныбай уулу Эржана);
- нежилое помещение производственного назначения, расположенное по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);
- нежилое помещение коммерческого назначения, расположенное по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);
- парковочное место №30, расположенное по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);
- парковочное место №33, расположенное по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);
- парковочное место №66, расположенное по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);
- парковочное место №110, расположенное по адресу: Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, дом №97/1 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);
- автомашина марки «Мерседес-Бенц 313 CDI», 2005 г.в., белого цвета, с государственным номером B 8252 AO (зарегистрирована на Чыныбая Турсунбекова);
- автомашина марки «Лексус-LX 570», 2012 г.в., черного цвета, с государственным номером B 0769 AG (зарегистрирована на Нуржан Тентимишову);
- автомашина марки «Тойота-РАВ 4», 2006 г.в., серебристого цвета. С государственным номером E 1050 A (зарегистрирована на Айдай Турсунбекову);
- автомашина марки «Мерседес-Бенц-S450», 2006 г.в., белого цвета, с государственным номером 01KG 598 ABX (зарегистрирована на Ж.Турсунбекова);
- автомашина марки «Субару-Форестер», 2003 г.в., серебристого цвета, с государственным номером B 6542 AZ (зарегистрирована на Н. Турсунбекову);
- автомашина марки «Мерседес-Бенц-ML 350», 2006 г.в., черного цвета, с государственным номером B 1570 AX (зарегистрирована на Чыныбай кызы Бегимай);
- автомашина марки «Тойота-РАВ 4», 2016 г.в., синего цвета, с государственным номером 01KG 920 AAX (зарегистрирована на Чыныбай кызы Бегимай);
- автомашина марки «Лексус-RX 300», 2002 г.в., синего цвета, с государственным номером B 2514 AA (зарегистрирована на Чыныбай кызы Бегимай).

Фирмы Чыныбая Турсунбекова и его близких родственников?

- Совместное кыргызско-турецкое общество ОсОО «Керамет Co inc», расположенное по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Октябрьское, дом №87 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);

Крестьянское хозяйство «Альтаир», расположенное по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Баш-Кара-Суу (зарегистрировано на Ч.Турсунбекову);

- ОсОО «Акун Курулуш», расположенное по адресу: Бишкек, улица Ден-Сяопина, дом №308 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);

- ОО «Бишкекская федерация предпринимателей», расположенное по адресу: Бишкек, улица Исы Ахунбаева, дом №119 «А» (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);

- Совместное Кыргызско-Турецкое общество ОсОО «Алчын», расположенное по адресу: Бишкек, улица Сагынбай, дом №264, кв.14 (зарегистрировано на Чыныбая Турсунбекова);

- ОсОО «Энди Билдинг», расположенное по адресу: Бишкек, улица Тоголок-Молдо, дом №7 (зарегистрировано на Нуржан Тентимишову);

- ОАО «Бишкекский мелькомбинат», расположенное по адресу: Бишкек, улица Кулиева, дом №2 (зарегистрировано на Нуржан Тентимишову);

- ОсОО «Акун Иссык-Куль», расположенное по адресу: Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, село Кара-Ой (зарегистрировано на Нуржан Тентимишову);

- ЗАО «Акун», расположенное по адресу: Бишкек, улица Ден-Сяопина, дом №308 (зарегистрировано на Айдай Турсунбекову).

«И это еще не все, - заявляет Мелис Аспеков. - Будем надеется, что отныне все без исключения данные, свидетельствующие о незаконной деятельности того или иного лица, лягут в основу уголовных дел и соответствующие органы доведут до конца свои предусмотренные законом полномочия».

Сам Чыныбай Турсунбеков, комментируя заявление Мелиса Аспекова, ответил Vesti.kg, что тут и говорить ничего не стоит.

- Просто я хорошо знаю этого человека, - сказал он. - Он сам не знает, что пишет.

Ольга Федорчук
Фото www