Menu
RSS

Мы в социальных сетях:

TwitterFacebookYoutubeInstagramTelegram

Новая порция признаний от Саймаити: как курьеры вывозили деньги из Кыргызстана

  • Прочитано 4359 раз

«Таможенники знают, что там лежат деньги, именно поэтому крупные бизнесмены связывались с таможней заранее»

Новое журналистское расследование о рабочих буднях Айеркена Саймаити, которого подозревают в выводе 700 млн долларов через Кыргызстан, опубликовали накануне.

«Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана» за авторством OCCRP, радио «Азаттык и Kloop.kg – это повествование о курьерах, которые были низшим звеном в цепочке вывода денег.

По словам авторов расследования, Айеркен Саймаити решился рассказать обо всем после смерти одного из таких перевозчиков – 39-летнего таксиста Хусана Керимова. 22 октября 2019 года мужчина должен был вылететь из аэропорта «Манас» в Стамбул с 1,6 млн долларов.

Его нашли мертвым в багажнике собственного автомобиля, припаркованного в аэропорту, связанным и со следами побоев. Судя по записям видеокамер, до терминала мужчина так и не добрался. Зато камеры зафиксировали человека в медицинской маске с сумкой Керимова, покидающего аэропорт. За несколько недель до смерти курьера уже пытались убить, но тогда его отбили соседи.

Таких как Керимов у Саймаити было больше десятка – все обычные работяги. Они звонили по указанному номеру, получали сумку с деньгами, летели в Стамбул и передавали груз по цепочке. Во время одной такой ходки курьер мог переправить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов, получив за это от 70 до 200 долларов.

Бизнесмен подтвердил свой рассказ кипой таможенных деклараций, которые те заполняли при вылете. По этим документам, из Кыргызстана вывезли 77 млн долларов, но сам Саймаити утверждал, что на самом деле более миллиарда.

Система

Стоит отметить, что эту систему придумал не Саймаити – на крупных базарах Кыргызстана такие курьеры регулярно помогают предпринимателям обходить закон, сохраняя свой бизнес в тени. Разумеется, для существования цепочки также нужны сговорчивые таможенные чиновники.

«Эти деньги скрыты, — сказал бывший начальник Службы собственной безопасности аэропорта «Манас» Самат Исабеков. — Во-первых, от таможенных сборов, во-вторых, от налогов, в-третьих, от службы финансовой разведки».

Смерть Керимова не была первой в схеме Айеркена Саймаити. За неделю до нее в Нарынской области нашли тело 37-летнего Хуфура Абдурахемана – курьера и коллектора, который торговал тканями на рынке «Мадина».

Его коллега рассказал журналистам, что за переправку 50 тыс. долларов в Китай Абдурахеман брал 50 долларов. Сам мужчина отрицает, что является курьером, но среди деклараций Саймаити есть семь за его подписью.

Многие торговцы на рынке пользовались услугами Хуфура – это позволяло избежать комиссий за банковские переводы или официальных проверок. В определенные дни он собирал с предпринимателей деньги, паковал их в свертки с указанием суммы и «кодом» продавца, а курьер вез наличные за границу. Другой бывший курьер из команды Саймаити уверяет, что все на рынке знают о том, что 150-200 таких посредников постоянно вывозят деньги из страны.

«Поскольку многие из его команды все еще работали курьерами на тот момент, Саймаити отказался дать журналистам большую часть деклараций для детальной проверки. Но и в тех, что он все-таки передал, обнаружились сведения о перевозке 49 млн долларов за несколько месяцев 2016, 2018 и 2019 годов — и это лишь малая часть общего потока. Журналисты нашли в других источниках данные о еще перевезенных 28 млн долларов, и это только за май 2018 года», - говорится в расследовании.

Данные о полетах показали, как 5 курьеров совершили 72 полета с января по март 2019 года. Перевозимые деньги, как правило, декларировали как собственные. Но журналисты не нашли в реестрах отечественных компаний имен этих людей - то есть предполагаемым курьерам неоткуда было взять такие большие суммы, что, по мнению авторов расследования, указывает на то, что деньги все-таки чужие.

Роль таможни

Саймаити говорил журналистам, что брал с продавцов комиссию в 25 долларов за каждые 10 тыс. долларов, отправленные через курьеров. Так, с каждого отправленного миллиона получалось 2,5 тыс. долларов дохода. Эти деньги, по его словам, шли на оплату авиабилетов и взятки сотрудникам таможни.

Самат Исабеков признался, что все видели, как курьеры каждую неделю контрабандой перевозили через аэропорт «Манас» 30-40 млн долларов только в Китай.

«В аэропорту сложно спрятать деньги, - заметил он. - Когда багаж идет через рентген, таможенники видят содержимое и знают, что там лежат деньги. Летящих в Урумчи тщательно проверяют. Именно поэтому крупные бизнесмены связывались с таможней заранее и говорили: «В такой-то день, на таком-то рейсе я отправлю столько-то миллионов».

Сославшись на слухи, Исабеков поведал, что за каждый миллион чиновники брали 2 тыс. долларов, одна из которых шла таможне.

Райымбек Матраимов

Чиновников таможни также обвиняют в том, что они не позволяли другим ведомствам расследовать дело о перевозке наличных. Об этом журналистам рассказали бывшие сотрудники Пограничной службы, которые работали в аэропорту «Манас» — майор Айбек Камчыбеков и старший лейтенант Марлис Осмонбеков.

«Каждый день мы проверяли, сколько раз курьеры въезжают в страну и выезжают из нее, — говорит Камчыбеков. — Всего они въезжают и уезжают примерно 10-15 раз в месяц, каждые два или три дня».

«Единственный документ, который у них был — это Райым Матраимов и его имя», — добавляет Осмонбеков.

Вскоре в Facebook распространились фотографии паспортов курьеров. В анонимной публикации этих людей обвиняли в перевозке денег, принадлежавших ныне бывшему замглавы Таможенной службы Райымбеку Матраимову.

Камчибеков и Осмонбеков уверяют, что непричастны к сливу информации, однако двое из курьеров обвинили их в разглашении личных данных.

«Следователь военной прокуратуры угрожал нам и говорил, что приказ на нас поступил сверху, — поделился Осмонбеков. – Он сказал нам: ребята, вас посадят».

Обоих временно отстранили от должности, и бывшие пограничники покинули Кыргызстан.

Глава Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев отметил, что по этой причине в их отношении возбудили дела за дезертирство. Он уверяет, что не знаком с Райымбеком Матраимовым.

Следователь военной прокуратуры Эмирбек Алиев, который допрашивал Камчыбекова и Осмонбекова, отказался дать комментарий журналистам.

Напомним, «Историю Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан», которую подготовили OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности), радио «Азаттык» и Kloop, обнародовали 22 ноября 2019 года.

По словам авторов, бизнесмен сам решил поделиться с журналистами информацией о проводимых махинациях, поскольку полагал, что бывшие партнеры не оставят его в покое и опасался за свою жизнь.

«По признанию самого Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег. За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 млн долларов США. Истинную природу транзакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои. Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира», - говорится в расследовании.

Большая часть переправленных им за границу денег оказывалась в распоряжении сети компаний под контролем некоего Хабибулы Абдукадыра — уроженца Китая уйгурского происхождения. Его семья позволяла перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России. Часть капитала утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку недвижимости.

«В нескольких беседах Саймаити неоднократно повторял имя бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова, - сообщают авторы расследования. - Саймаити считал, что именно Матраимов руководил сбором и распределением взяток от семьи Абдукадыра. Кроме доли в общем объеме взяток, Матраимов получил деньги напрямую от Саймаити по приказу Абдукадыра».

Более того, жена экс-замглавы таможни купила в Дубае земельный участок, на котором строит многофункциональное пятиэтажное здание в доле с представителями семьи Абдукадыра.

Стоит отметить, что, по словам представителей финразведки, переводы Саймаити дважды вызывали подозрения. Однако в МВД и в ГСБЭП предположили, что это могла быть нормальная деловая активность.

Фото www

Читайте нас в Telegram, только самое важное!
Наверх