«Финпол» выявил сокрытие налогов в учреждениях, аффилированных с Жалилом Атамбаевым

В апреле 2019 года органами ГСБЭП был зарегистрирован досудебный материал по статье 232 «уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей» УК КР.

К сведению были взяты материалы, озвученные в журналистском расследовании радио «Азаттык», проведенном в отношении гражданина Жалила Атамбаева под названием «Ош: «Предприниматели», избегающие уплаты налогов».

Приказом председателя ГСБЭП была создана следственно-оперативная группа по изучению и расследованию данных, озвученных в видеоматериале.

В расследовании фигурировали различные компании и организации, уклоняющиеся от уплаты налоговых платежей и якобы принадлежащие Жалилу Атамбаеву, а также его близким родственникам. Следствием были назначены соответствующие мероприятия, в ходе которых был осуществлен допрос руководства и сотрудников указанных фирм с истребованием сведений о наличии недвижимого имущества, а также инициированы налоговые проверки.

Так, по результатам указанных налоговых проверок на деятельность ряда компаний были произведены предварительные налоговые начисления на 40 млн.сомов: ОсОО «А.Д.» доначислено налогов на общую сумму около 28 млн. сомов, ОсОО «О.О.» доначислено налогов на сумму 12 млн. сомов.

По постановлению Первомайского районного суда Бишкека были проведены обыски в офисных помещениях юридических лиц, аффилированных с Жалилем Атамбаевым, расположенных на территории города Ош. Изъяты необходимые для следствия документы, связанные с финансово – хозяйственной деятельностью данных фирм.

Так, в одной из обыскиваемых организаций, а именно ОсОО «Б.», были обнаружены неиспользованные пломбы налогового органа (предназначенные для учета перемещения ГСМ на территории Кыргызской Республики, которые согласно положению «О порядке учета и контроля нефтепродуктов и применения контрольных пломб на территории Кыргызской Республики», устанавливаются на горловину и сливные патрубки емкостей). Ответственные инспекторы получают контрольные пломбы в соответствующих территориальных налоговых органах и несут персональную ответственность за сохранность, использование и учет.

Кроме того, в указанном ОсОО также были обнаружены пустые бланки сопроводительных накладных на нефтепродукты с нанесенными штампами УГНС по городу Ош, а также книги учета поступивших объемов нефтепродуктов по нефтебазе, которые выдаются ответственным должностным лицам сектора за оборотом ГСМ отдела по специальным налоговым режимам УГНС по г. Ош.

Однако должностные лица УГНС по г. Ош, минуя вышеуказанный порядок, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам государства, действуя в своих корыстных целях и интересах руководства ОсОО «Б.», предоставляли в распоряжение обнаруженные в ходе обыска неиспользованные пломбы, пустые бланки накладных с нанесенной печатью налогового органа.

12 июня 2019 года данный факт был выделен в отдельное производство и зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

2 июля 2019 года задержан заведующий сектором ГСМ УГНС по г. Ош «О.М.», который водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Отметим, что по остальным учреждениям, аффилированным с Жалилом Атамбаевым и его родственниками, продолжаются соответствующие мероприятия.

Пресс-служба ГСБЭП
фото www