В Кыргызстане ужесточили контроль за операциями с российскими рублями
Нацбанк принял постановление по противодействию преступности и отмыванию средств
В коммерческих банках Кыргызской Республики усилят контроль за операциями с российскими рублями. Нацбанк принял соответствующее постановление.
Согласно решению правления банка, коммерческие учреждения должны усилить контроль за операциями с иностранной валютой, а именно, дензнаками России. Таким образом, будет реализовано исполнение законодательства по противодействию финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов.
Теперь коммерческие банки обязаны на ежедневной основе, не позднее 11 часов дня, следующего за отчетным, должны предоставлять в Нацбанк информацию по операциям клиентов банков с наличными российскими рублями, превышающими 5 млн рублей в течение операционного дня.
Правление коммерческого банка несет ответственность за обеспечение исполнения требований настоящего постановления.
Указано, что предоставляемая информация должна включать, помимо прочего, историю операций клиентов банка (физические, юридические лица, резиденты, нерезиденты) по всем имеющимся счетам (срочные, до востребования, расчетные счета, обменные операции с наличными рублями (с открытием и без открытия счета).
Документ вступил в силу 1 марта текущего года и будет действовать до 1 марта 2027-го.
фото www