FT: Крупнейшие мировые банки провели $6,9 млрд для А7 в обход санкций

Международные финансовые гиганты, включая Standard Chartered и Citigroup, обработали миллиардные платежи для российской финтех-компании А7 через сеть фиктивных фирм и поддельные инвойсы. Об этом говорится в расследовании издания Financial Times, основанном на изучении сотен тысяч внутренних документов компании.

По данным FT, через банковскую систему прошло более $6,9 млрд, часть из которых предназначалась для оплаты товаров военного назначения и закупок спецслужб РФ.

Компания А7 была основана молдавским бизнесменом Иланом Шором при поддержке российского «Промсвязьбанка» и действовала на территории России и Кыргызстана как оператор обхода санкций после отключения от SWIFT.

Схема включала порядка 200 подставных структур, зарегистрированных в ОАЭ, Гонконге, Индонезии и Кыргызстане. Из КР в схеме были задействованы 16 компаний, утверждают расследователи.

фото www